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宝哥

青春氣貫長虹，勇銳蓋過怯弱

爲規範進一步規範加密貨幣交易行爲，維護公平的市場秩序，防範風險，保護加密貨幣市場參與者的合法許可權，LBank將對加密貨幣交易行爲進行監督管理，如發現平臺用戶出現異常交易行爲，LBank有權對相關的參與者採取相應的措施。您同意，使用LBank的網站，APP或任何其他網絡資源進行加密貨幣交易，就代表您自願受制於本《異常交易監控說明及處理辦法》及其根據市場變化而更新的任何後續版本。一、異常交易宝哥行爲的界定在您使用LBank網站、APP或任何其他網絡資源進行加密貨幣交易時，平臺將采集並讀取您的設備唯一標識（包括但不限於IMEI、MAC 地址、UUID 等）。若平臺識別到同一設備頻繁切換並登錄多個賬戶，即便未發生實際交易，也可視為異常操作行為，並可根據第二條規定采取相應風控措施。異常交易行爲包括但不限於：1. 利用平臺機制漏洞進行套利，包括但不限於：自成交行爲，使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對衝等行爲；2. 實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；3. 盜碼交易行爲、對敲交易；3.1 盜碼交易盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互爲對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；3.2關聯賬戶對敲交易關聯賬戶對敲交易是指在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委託人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行爲；4. 利用自己的賬戶，或者多賬戶進行 AB 倉交易行爲；5. 違規量化交易、套利交易；6. 參與價格操縱或任何其他惡意的市場行爲；7. 使用不合理的手段損害其他用戶或平臺；8. OTC 交易涉嫌洗錢，詐騙，惡意交易等違規交易行爲；8.1 賬戶非本人使用或爲他人代買賣幣：當用戶被平臺風控覈實出賬戶存在出售、出借、租賃、委託自身賬戶爲他人使用的情況，或存在爲他人代買賣幣，存在洗錢嫌疑的行爲；8.2接收或引入來源不合法的數字資產或資金：當用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/社羣收到的幣爲黑幣或資金爲黑錢時，但仍無視風險並直接將該黑幣/黑錢流入到本平臺的涉嫌洗錢行爲；8.3 未綁定與本人實名一致的有效收款信息或向買方提供與平臺實名不一致的收款方式的風險交易行爲；8.4 未付款點擊已付款，並製作虛假轉賬記錄的詐騙行爲；或者已收款但舉假證說明未收款的詐騙行爲；8.5 頻繁取消訂單，付款增加風險備註，惡意搶拍低價單等惡意交易行爲；9. 採取程序化交易方式下達交易指令，可能影響LBank系統安全或者正常交易秩序的行爲;10. 頻繁掛撤單，可能影響交易價格或者誤導市場其他參與者進行交易的行爲；11. 參與有違市場交易的任何其他行爲等。二、異常交易行爲的處理爲保障LBank交易市場安全，當用戶從事本《異常交易監控說明及處理辦法》所列任何異常交易行爲之一的，LBank可以在不做任何通知的情況下，針對異常交易賬戶自行採取下列措施：要求用戶報告交易情況；限制、暫停或終止該用戶訪問LBank官網網站；限制開倉、限期平倉以及強制平倉；限制該賬戶出金、入金；關閉該賬戶並沒收剩餘資產；根據交易所業務規則可以採取的其他措施。三、免責聲明用戶參與LBank交易應當遵守其所在司法管轄區的法律法規和LBank的相關規則，須接受LBank對其交易行爲的合理性管理和監控，自覺規範交易行爲。 LBank有權就任何用戶的異常交易行爲尋求公平的、在法律範圍內許可的一切補救措施，包括但不限於限制異常交易賬戶的一切交易活動，如用戶因違反本《異常交易監控說明及處理辦法》而造成任何直接或間接的經濟損失，LBank不承擔任何責任。本《異常交易監控說明及處理辦法》最終解釋權歸LBank所有。宝哥本公告翻譯與英文原文不一致時，以英文版本為準。

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