俄亥俄州的一個聯邦大陪審團以涉嫌販運芬太尼前體和洗錢的罪名起訴了兩家中國製藥公司和六名中國公民，其中加密貨幣在支付流程中扮演了核心角色。
根據週三的一份聲明，起訴書指控山東貝爾化工有限公司（Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd.）和山東然航生物科技有限公司（Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd.），連同六名個人，提供用於製造芬太尼的化學前體和稀釋劑，並指示客戶通過他們控制的加密錢包進行支付。
此案是在聯邦調查局（FBI）的「開箱刀行動」（Operation Box Cutter）倡議下提出的，旨在瓦解國際芬太尼販運網絡。其中三名被告還被指控試圖向一個被指定為外國恐怖組織的墨西哥販毒集團提供實質性支持。
根據起訴書，這些公司涉嫌向在美國及海外經營的毒販推銷和出售美托咪定（medetomidine）等物質，這是一種動物鎮靜劑，用於稀釋芬太尼並增加其體積。聲明指出，這種「稀釋劑」可以將一公斤芬太尼的產量增加至少20倍，產生數百萬劑的街頭毒品。
如果罪名成立，被告將面臨最高終身監禁的販毒刑罰，以及最高20年的洗錢和恐怖主義相關指控的刑罰。
當局表示，加密貨幣是促成交易的關鍵，客戶被指示將資金發送到被告控制的錢包，然後收益被轉移到海外金融機構。
TRM Labs 在週三的一份報告中表示：「這種分層模式始於在初始收款地址接收穩定幣，然後將其碎片化並通過一連串的過渡錢包傳遞，隨後在跨境出口點轉換為法幣。」
此案突顯了加密貨幣在全球非法毒品供應鏈中日益增長的作用。TRM 發現，約97%的中國毒品前體製造商接受加密貨幣支付。這些供應商的鏈上流入資金在2025年達到3910萬美元，高於2024年的3470萬美元和2023年的3090萬美元。
TRM 指出，這項起訴也預示著執法部門將更廣泛地轉向針對上游供應鏈——包括外國供應商、支付服務商和加密錢包持有者——而不是僅僅專注於販毒集團的經營者。
美國檢察官 Dominick S. Gerace II 在週三的聲明中表示：「我們正在追查這些致命毒品的整個供應鏈，從墨西哥販毒集團和中國製藥公司，到俄亥俄州南部地區街頭的高級分銷商。」
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