英國公司登記處已著手解散被指控處理伊朗伊斯蘭革命衛隊資金的加密貨幣交易所 Zedxion。
根據其網站發布的公告，英國公司登記處 Companies House 表示，Zedxion 因“註冊申請中提供的資料或聲明具有誤導性、虛假或欺騙性”而被關閉。
早先由有組織犯罪與腐敗報導項目（OCCRP）進行的調查發現，Zedxion 列名的董事 Elizabeth Newman 很可能是虛假身份。
另外，公司據稱還使用了庫存圖片來代表 Newman 在宣傳素材中出現。
TRM Labs 進一步分析發現，Zedxion 及其姐妹平台 Zedcex 處理了大約 10 億美元與伊斯蘭革命衛隊相關的資金，約占兩平台總交易量的 56%。隨後，該比重在 2024 年上升到 87%，當年與伊斯蘭革命衛隊連結的資金流量達約 6.191 億美元。
Zedxion Exchange Ltd 成立於 2021 年 5 月，登記了一名名為 “Babak Morteza” 的個人擔任董事及重要控制人。然而，記錄顯示該名個人的身份資訊與先前被控逃避制裁的伊朗商人 Babak Zanjani 相符。
資料還顯示，“Babak Morteza” 在 2022 年 8 月停止被列為董事，隨後由 Newman 出任董事職務。
此最新行動是在美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對 Zedxion 及相關實體 Zedcex 實施制裁之後，理由是兩者協助伊朗逃避制裁並與被制裁的金融家 Babak Zanjani 存在聯繫。
Zanjani 於 2013 年被美國及歐盟制裁，原因是替伊朗國家機構，包括伊斯蘭革命衛隊，洗錢數十億美元的石油收入。2016 年他因挪用公款被判有罪並判處死刑，但在 2024 年償還款項後，該判決被減刑。
另外，美國監管機構正調查 Binance 涉嫌違反制裁，指控其可能涉及超過 10 億美元的交易流經該平台。
Binance 否認指控，聲稱並未直接與受制裁實體進行交易，並已採取措施關閉涉嫌可疑活動的帳戶。